當(dāng)前位置： 資訊中心 > 熱點(diǎn)案件透視 >
注意！禮品、返利…真實(shí)案例提醒你：非法集資的那些坑
文章出處：czyierda.cn作者：萬(wàn)盈律師人氣：0發(fā)表時(shí)間：2019-06-12 15:26:09
禮品拿到手，錢(qián)袋開(kāi)個(gè)口
2014年底，趙某與深圳某公司董事長(zhǎng)錢(qián)某相識(shí)，兩人一拍即合，商量著一起干一番“大事業(yè)”。二人協(xié)商由趙某選擇地址成立錢(qián)某公司的分公司，負(fù)責(zé)為錢(qián)某的公司吸收資金，而錢(qián)某則按照一定比例給趙某提成。2015年，該分公司成立，錢(qián)某任法人代表，而趙某為實(shí)際負(fù)責(zé)人。為了推行公司業(yè)務(wù)，趙某招聘了周某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員、講師等職務(wù)。
“剛開(kāi)業(yè)的時(shí)候我們都在路邊發(fā)傳單，客戶拿著傳單可以到公司領(lǐng)取雞蛋、面條等小禮品”被告人周某供述“后來(lái)就通過(guò)老客戶介紹新客戶的方式進(jìn)行推銷(xiāo)，我們會(huì)留下客戶的聯(lián)系方式，以便聯(lián)系他們來(lái)開(kāi)會(huì)。”
經(jīng)查，周某等人通過(guò)發(fā)放傳單、發(fā)放小禮品、會(huì)議宣講、組織客戶旅游和聚餐等形式，以“投資加盟XX網(wǎng)上商城”、“購(gòu)買(mǎi)公司股權(quán)”等名義，承諾以高額返利，向社會(huì)公眾吸收資金，共發(fā)展客戶249人，非法吸收公眾存款2849萬(wàn)元，造成損失2069.985萬(wàn)元。
經(jīng)區(qū)法院審理認(rèn)為：趙某、周某等九人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定分別判處趙某等人有期徒刑三年至二年不等，并處罰金。宣判后，周某等人提起上訴，2019年2月，威海市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
消費(fèi)返利誘惑大，心甘情愿把錢(qián)拿
2016年11月，吳某、鄭某等人為了給在外地投資的項(xiàng)目籌措資金，注冊(cè)成立了一家電子商務(wù)有限公司并設(shè)立了市、縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心，運(yùn)營(yíng)中心下設(shè)加盟店，以“消費(fèi)返利”的模式，進(jìn)行公開(kāi)宣傳，發(fā)展會(huì)員，從而吸收公眾存款。公司的經(jīng)營(yíng)模式為“消費(fèi)體驗(yàn)”：客戶在中群惠網(wǎng)站上注冊(cè)成為會(huì)員，然后在中群惠的網(wǎng)站或?qū)嶓w店花四倍的市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品，消費(fèi)體驗(yàn)的周期為50天，到期后，可以在網(wǎng)站上申請(qǐng)全額退款，這相當(dāng)于50天返利25%。
“我有感覺(jué)到這個(gè)項(xiàng)目不對(duì)勁，本來(lái)不想干了的”某縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人懊悔道“但后來(lái)聽(tīng)說(shuō)公司實(shí)業(yè)發(fā)展很有前景，就再次開(kāi)始營(yíng)業(yè)，沒(méi)想到?jīng)]過(guò)幾天就出事兒了”
經(jīng)查明，該公司在威海、濰坊、淄博分別設(shè)立了市級(jí)運(yùn)營(yíng)中心，在榮成、文登、乳山分別設(shè)立了縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心，下設(shè)門(mén)店共43家，累計(jì)發(fā)展會(huì)員1188人，變相非法吸收公眾存款91351600元，造成實(shí)際損失19655933.38元，吸存資金主要被用于采購(gòu)商品、會(huì)員返利、員工工資及公司日常費(fèi)用等。
經(jīng)區(qū)法院審理認(rèn)為：被告人吳某等四人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依法分別判處吳某等人有期徒刑七年六個(gè)月至三年不等，并處罰金。
非法集資者通常會(huì)注冊(cè)成立一家合法的公司或企業(yè)，編造一些虛假的項(xiàng)目，通過(guò)廣泛宣傳進(jìn)行造勢(shì)，發(fā)放小禮品進(jìn)行利誘，以開(kāi)會(huì)、宣講的方式進(jìn)行“洗腦式”宣傳，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察活動(dòng)，一點(diǎn)點(diǎn)瓦解人們的戒備心，從而騙取信任。吸攬存款者無(wú)一例外的以高息或高回報(bào)率為誘餌，來(lái)誘惑和煽動(dòng)人們參與集資活動(dòng)。一部分先期投資者在得到好處之后便加大自己的投資量，從而越陷越深。而非法集資案件發(fā)生后往往追贓挽損艱難，犯罪嫌疑人所吸收的公眾存款或是被用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目工程，或是被其非法占有，大部分資金已被使用或揮霍，涉案款項(xiàng)很難全部追回。
來(lái)源：威海經(jīng)區(qū)法院
南京振軒刑事律師提醒：非法集資并不難識(shí)別，如果所承諾的收益率大幅超過(guò)同期社會(huì)平均利率水平，那您就需要警惕了，因?yàn)檫@很可能是非法集資。廣大市民要充分認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高辨識(shí)能力，對(duì)“高額回報(bào)”的投資項(xiàng)目要時(shí)刻保持清醒頭腦，增強(qiáng)理性投資意識(shí)，選擇合法合規(guī)的渠道投資，避免上當(dāng)受騙。切記！天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，天上不會(huì)掉餡餅，只有不被“蠅頭小利”所打動(dòng)，不被“高額回報(bào)”所迷惑，才能遠(yuǎn)離非法集資，保護(hù)自身利益。
振軒團(tuán)隊(duì)咨詢熱線：15205165657
此文關(guān)鍵字：注意禮品、返利…真實(shí)案例提醒你
相關(guān)資訊
- 2024南京最新各看守所信息
- 洗錢(qián)-掩飾、隱瞞犯罪所得罪-判三緩四
- 南京刑事案件拘留律師：刑事拘留后律師能幫你做什么？
- 犯罪嫌疑人、被告人符合什么條件可以辦理取保候?qū)彛?/a>
- 南京刑事案拘留律師：刑事拘留后律師能幫你做什么？
- 南京市雨花區(qū)看守所地址、律師會(huì)見(jiàn)、會(huì)見(jiàn)手續(xù)指南
- 南京刑辯律師會(huì)見(jiàn)非法出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪嫌疑人黃某
- 南京刑事律師振軒律師團(tuán)會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人李某、吳某
- 【振軒動(dòng)態(tài)】律師閱卷|||詐騙罪南京刑事律師振軒律師檢察院閱卷，為你揭開(kāi)案件的神秘面紗
- 南京刑事律師會(huì)見(jiàn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪嫌疑人倪某
?在線客服1號(hào)
